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Fraudes e investigaciones

Brindamos asistencia en el marco de litigios e investigaciones internas y en la gestión de los riesgos a los cuales se enfrentan las organizaciones.
Para ello, contamos con expertos en materia de contabilidad, auditoría e informática que nos permite ofrecer un servicio de alta calidad.


Asistimos a nuestros clientes en las distintas etapas, incluyendo la prevención, el monitoreo y la investigación de eventos, para lo cual ofrecemos los siguientes servicios:

 

• Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos de monitoreo y control interno para la prevención de fraude interno.

• Implementación de programas de comunicación y entrenamiento.

• Análisis de los riesgos de fraude internos y externos a los cuales está expuesta la organización.

• Evaluación de los programas antifraude.

• Asistencia en la gestión de la línea de denuncias.

• Investigación de eventos de fraude e incumplimientos de leyes, regulaciones y normas internas aplicables.

• Análisis pericial contable, de procesos e informático de la documentación.

• Asesoramiento en el diseño e implementación de planes de remediación.



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