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Capacitación

Realizamos capacitaciones “in company" o a través de nuestra plataforma de e-learning para perfeccionar las habilidades del personal en el desempeño eficaz de las tareas y responsabilidades a cargo, para todos los integrantes de la organización.

Nuestro servicio de capacitación es personalizado a las necesidades específicas de cada organización, incluyendo un nivel básico, intermedio y especializado.

Nos especializamos en brindar entrenamientos en relación con las siguientes materias:

  • • Prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
  • • Ética y cumplimiento regulatorio en función del marco legal y regulatorio aplicable a la organización.
  • • Programas de integridad o anticorrupción (Ley 27.401).
  • • Estándares y regulaciones aplicables en materia de intercambio de información tributaria (FATCA/OCDE).
  • • Protección de Datos Personales (Ley Nro. 25.326).
  • • Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de la Ley Unión Europea.
  • • Prevención de fraudes.
  • • Acceso a la información Pública (Ley Nro. 27.275).


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