RESOLUCIÓN UIF 156/2018. READECUACIÓN DE NORMAS DICTADAS POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
Resolución 156/2018 RESOL-2018-156-APN-UIF#MHA Ciudad de Buenos Aires, 26/12/2018 VISTO el…
RESOLUCIÓN UIF 155/2018. REGLAMENTACIÓN DEL DEBER DE COLABORACIÓN CNV, INAES Y SSN.
Resolución 155/2018 RESOL-2018-155-APN-UIF#MHA Ciudad de Buenos Aires, 26/12/2018 VISTO el…
RESOLUCIÓN UIF 154/2018. PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN BASADO EN RIESGOS.
Resolución 154/2018 RESOL-2018-154-APN-UIF#MHA Ciudad de Buenos Aires, 26/12/2018 VISTO el…
DISPOSICIÓN 350/2018 AFIP. CREACIÓN DE COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Disposición 350/2018 Ciudad de Buenos…
DISPOSICIÓN 349/2018 AFIP. CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Disposición 349/2018 Ciudad de Buenos Aires,…
RESOLUCIÓN GENERAL IGJ 7/2018. ASOCIACIONES CIVILES.
Resolución General 7/2018 RESOG-2018-7-APN-IGJ#MJ Ciudad de Buenos Aires, 03/12/2018 VISTO,…
Resolución UIF 134/2018. Personas Expuestas Políticamente. Nueva nómina.
Resolución 134/2018 RESOL-2018-134-APN-UIF#MHA Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2018 VISTO el…
Nota Aclaratoria CNV 1/2018. Fe de erratas RG 767/2018.
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Resolución General 767/2018 En la edición del…
Resolución General CNV 767/2018. Autopista de Información Financiera (AIF).
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Resolución General 767/2018 RESGC-2018-767-APN-DIR#CNV - Normas (N.T.…
Compliance Solutions presente en la Certificación de Ética y Compliance de la UCA
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Resolución UIF 130/2018. Actualización de umbrales económicos para reforzar mecanismos de control.
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Resolución 130/2018 RESOL-2018-130-APN-UIF#MHA Ciudad de Buenos…
Disposición 429/2018 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Registro Nacional de Propiedad Automotor.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS…
Resolución 132/2018. Agencia de Acceso a la Información Pública.
AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Resolución 132/2018 RESOL-2018-132-APN-AAIP…
Resolución 27/2018 Oficina Anticorrupción. Se aprobaron los nuevos lineamientos para la implementación de un Programa de Integridad
Se publicó en el Boletín Oficial la Res. Nro. 27/2018…
Resolución 763/2018. Nuevo esquema de tasas de fiscalización y control para los agentes de mercado.
El Ministerio de Hacienda actualizó el esquema de tasas de…
Compliance Solutions y Marcela Aizcorbe lanzan una nueva comisión de trabajo mensual dirigida a los responsables de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno
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Resolución General CNV 763/2018. Reglamentación de los fondos comunes de inversión cerrados.
De acuerdo a las modificaciones introducidas por la Ley Nro.…
Resolución UIF 109/2018. Designación de Responsable de Acceso a la Información Pública.
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Resolución 109/2018 RESOL-2018-109-APN-UIF#MHA Ciudad de Buenos Aires,…
Resolución General CNV 762/2018. Auditorías Externas
Resolución General 762/2018 RESGC-2018-762-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.…
Resolución General CNV 761/2018. Régimen Pyme CNV. Definición de inversores calificados y controles aplicables
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Resolución General 761/2018 RESGC-2018-761-APN-DIR#CNV - Normas (N.T.…
Resolución UIF 97/2018. Deber de colaboración del Banco Central con la UIF. Procedimientos de supervisión.
Resolución 97/2018 UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Ciudad de Buenos Aires,…
Resolución General IGJ 6/2018. Normas aplicables a las sociedades constituidas en el exterior
Resolución General 6/2018 Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2018 VISTO las…
Resolución General AFIP 4298/2018. Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes
Resolución General 4298 Procedimiento. Resolución General N° 3.421. Sistema Informativo…
Análisis de los Lineamientos de Integridad establecidos por la Oficina Anticorrupción.
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Resolución UIF 96/2018 – Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes
Resolución 96/2018 Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2018 VISTO el Expediente…
Resolución General CNV 759/2018 – Adecuación de la Ley 24.083. Fondos comunes de inversión
Resolución General 759/2018 Ciudad de Buenos Aires, 17/08/2018 VISTO el…
Resolución SSN 816/2018. Registro de Beneficiario en el ámbito de la Superintendencia de Seguros
Se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nro. 718/2018…
Proyecto de Resolución General CNV 758 aplicable al Registro de Operaciones de Derivados
Se publicó en el Boletín Oficial el proyecto de Resolución…
Decreto 733/2018. Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN Decreto 733/2018 DECTO-2018-733-APN-PTE - Tramitación digital completa, remota,…
Cuestiones prácticas sobre la autoevaluación de riesgos en el serctor del mercado de capitales
I. INTRODUCCION El 5 de marzo de 2018 fue publicada…
Resolución General CNV 731/2018. Modificación Normativa de Agentes
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Resolución General 731/2018 Normas (N.T. 2013…
Resolución UIF 28/2018. Gestión de Riesgos de LA/FT del sector asegurador
Resolución 28/2018 Ciudad de Buenos Aires, 28/03/2018 VISTO el Expediente…
La Importancia del proceso de autoevaluación de riesgos
La importancia del proceso de autoevaluación de riesgos de lavado…
Resolución UIF 21/2018. Gestión de Riesgos de LA/FT del Mercado de Capitales
Resolución 21/2018 Ciudad de Buenos Aires, 01/03/2018 VISTO el Expediente…
El Programa de Integridad bajo la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
El programa de integridad o compliance en el marco de…