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Valores


Conocimiento & Experiencia:

Contamos con una trayectoria de base sólida, fundamental para desarrollar un entendimiento amplio y dinámico de las actividades de negocios.

Visión estratégica:

Diseñamos soluciones de largo plazo que protejan los negocios de nuestros clientes y contribuyan a consolidar su reputación en el mercado.

Servicio personalizado:

Brindamos servicios específicamente diseñados para las necesidades y particularidades de cada caso, teniendo como eje la eficiencia.

Compromiso:

Forjamos relaciones de largo plazo con nuestros clientes como pilar clave de nuestra cultura.


Nuestra misión


Exceder las expectativas de nuestros clientes con servicios innovadores y personalizados de Aseguramiento, Pruebas, Inspecciones y Certificaciones para sus operaciones.


Nuestra visión


En Compliance Solutions nos motiva la pasión por la práctica profesional y nuestra aspiración por la excelencia, el compromiso con nuestros clientes y la constante asistencia en relación a sus necesidades.

Nuestro enfoque inteligente

Servicio personalizado

Brindamos asesoramiento a medida de las necesidades de nuestros clientes, maximizando sus fortalezas operativas, mitigando los riesgos y potenciando sus oportunidades.

Conocimiento y Experiencia

Profesionales con trayectoria adquirida en compañías de primera línea, habiéndose desempeñado como auditores, asesores de organismos de supervisión y oficiales de cumplimiento.

Eficiencia

Contamos con una estructura eficiente que nos permite ofrecer un servicio de alta calidad con costos competitivos en el amplio mercado laboral.

Nuestro Equipo

Jorge Paternó

Información

FORMACIÓN

Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Abogado.

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Posgrado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Certified Anti-Money Laundering Specialist.

Es abogado y a lo largo de su carrera profesional se desempeñó como socio en el estudio MBP Partners a cargo del Departamento de compliance, anticorrupción y prevención del lavado de dinero. Asimismo, trabajó en Puente Hnos. S.A. como Director Regional de Compliance, al frente de las operaciones de Argentina, Paraguay, Uruguay y Panamá. Previamente se desempeñó como Gerente Regional de Testing para Latinoamérica del área de Crímenes Financieros de JP Morgan y como Head de Compliance & AML y Deputy Head of Legal en Deutsche Bank.  

 

Desarrolló el programa de la cátedra de Derecho Bancario enfocado a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), de la cual es profesor titular actualmente. Asimismo, se desempeñó como profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Adicionalmente, participa de distintas actividades académicas incluyendo el Programa ejecutivo Compliance, Ética y Derecho para Ejecutivos de Finanzas de la UCA y se desempeña como instructor de la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) para distintas entidades financieras del país.

 

Actualmente es miembro colaborador del sitio web prevenciondelavado.com.

Ignacio Méndez

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FORMACIÓN

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador. Licenciado en Economía.

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Posgrado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Florida International Bankers Association Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA).

Es economista y a lo largo de su carrera profesional se desempeñó como Gerente de Compliance & AML para Puente Hnos. S.A. y como Deputy Compliance Director para Latinoamérica, incluyendo Argentina, Uruguay, Paraguay y Panamá. Fue miembro del Comité de Compliance & AML. Asimismo, ocupó el cargo de Project Leader en la Gerencia de Organización y Sistemas del Banco Piano S.A. en la ejecución de diferentes proyectos relacionados al cumplimiento regulatorio. Previamente se desempeñó como Consultor Senior en la Gerencia de Análisis de Regulaciones Financieras de Microbas S.R.L.

 

Ha dictado diferentes capacitaciones dirigidas a entidades financieras y empresas en materia de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, cumplimiento regulatorio y gobierno corporativo entre otros.

 

Participó como orador en diferentes seminarios internacionales relacionados a la prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel nacional.

Rubén Silvarredonda

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FORMACIÓN

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Contador Público Nacional.

Certified Anti-Money Laundering Specialist.

 

Es contador público y desde el año 2012 se desempeña como consultor independiente de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A lo largo de su carrera se desempeñó como Gerente de Prevención de Lavado de Dinero en el Banco de la Provincia del Neuquén S.A. y en 2010 fue designado como asesor del Presidente de la Unidad de Información Financiera. Previamente, se desempeñó como AML Compliance Officer del HSBC Argentina y la Banca Nazionale del Lavoro S.A. Durante más de 10 años fue Secretario Coordinador de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación de Bancos de Argentina (ABA).

 

Ha participado de diversas conferencias como expositor y dicta cursos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y auditoría junto con la Asociación de Bancos de Argentina (ABA).

Geraldine Hanna

Geraldine Hanna

Asociado

Mariana Kloker

Mariana Kloker

Asociado

Fabrizio Accordino

Fabrizio Accordino

Asociado